पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के निर्देशानुसार म्यूल बैंक अकाउंट धारक/संवर्धक/ब्रोकर/ठगी के लिये खाता उपलब्ध कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध देश के विभिन्न राज्यों के थानों में रिपोर्ट पंजीबद्ध है

रायपुर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने हेतु योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देशानुसार साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 44/25, 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना कार्यवाही में साइबर क्राईम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने तथा अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बैंक खातों को रेंट बेसिस पर और कुछ लोग ठगी के रकम से 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के बेसिस पर उपलब्ध कराते थे। बैंक से भी ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में या असामान्य ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आये हैं जो इन बैंक खातों का उपयोग ठगी करने के लिये करते थे। म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
1 राजेश तांडी पिता राजू तांडी उम्र 38 वर्ष पता माउंट कारगिल गली, वार्ड नंबर 29, जगन्नाथ नगर, रायपुर

2 शब्बीर खान पिता नजीर खान उम्र 38 वर्ष पता 16/667 मोमिन पारा रायपुर

3 अजय तांडी पिता युधिष्ठिर तांडी उम्र 25 वर्ष पता 17/142 सुभाष नगर, के.के.रोड, मौदहापरा, रायपुर

4 गजेन्द्र ध्रुव पिता भरत लाल उम्र 19 वर्ष पता डागा पेपर फैक्ट्री, डब्ल्यू 54 कविता नगर, मोतीनगर, बोरियाखुर्द टिकरापारा रायपुर

5 जीतेश दास पिता राकेश दास उम्र 34 वर्ष पता 22/664 मण्डी गेट के पास देवेन्द्र नगर, रायपुर

6 किशोर छाबड़ा पिता गोपाल दास छाबड़ा उम्र 49 वर्ष, पता मकान नंबर 34, 237 कटोरा तालाब रायपुर

7 सचिन लिलहारे पिता पप्पू लिलहारे उम्र 28 वर्ष पता वार्ड नंबर 03, बड़ा अशोक नगर, गुढ़ियारी, रायपुर

8 अब्दुल गनी मेमन पिता अब्दुल रसीद मेमन उम्र 37 वर्ष पता 31 वार्ड नंबर 17, बगदेही पारा, तर्री रोड, गोबरा नयापारा, रायपुर